Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik-I

16.03.2021
% 0

24.02.2021 tarihli ve 31405 (2. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yapan Yönetmelik”) uyarınca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklikler yapıldı.

Yönetmelik’te yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

  • Madde 3’te yapılan değişiklikler uyarınca finansal olmayan belirli iş ve meslekler tanımı eklendi.
  • Madde 4’te yapılan değişiklik uyarınca kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı ile her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımına aracılık edenler de yükümlüler kapsamına alındı. Ayrıca, serbest avukatların mevzuat kapsamında yükümlü sayılabilecekleri faaliyetler genişletildi.
  • Madde 5’te yapılan değişiklik uyarınca işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarına ilişkin kimlik tespiti yükümlülüğü sınırı 20.000 TL’den 75.000 TL’ye yükseltildi. Elektronik transferlerde işlem tutarı sınırı ise 2.000 TL’den 7.500 TL’ye yükseltildi.
  • Diğer önemli değişiklik ise, Yönetmelik’e eklenen m. 6/A uyarınca gerçek kişiler ile sürekli iş ilişkisi kurulmasında müşteri kimliğinin doğrulanması için uzaktan kimlik tespiti yöntemlerinin kullanılması mümkün hale geldi.

Değişiklik Yapan Yönetmelik 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişiklik Yapan Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği
Hukuki Gelişmeler
Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği (Yönetmelik) 28.09.2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli değişiklikler...

Diğer 09.10.2023
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hukuki Gelişmeler
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 20.09.2023 tarihli ve 32315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile getirilen değişiklikler aşağıda özetlenir...

Diğer 26.09.2023
OFAC Bazı Türk Şirketlerini SDN Listesine Ekledi
Hukuki Gelişmeler
OFAC Bazı Türk Şirketlerini SDN Listesine Ekledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya’nın savaş makinaları için ihtiyaç duyduğu teknolojiyi edinme, geliştirme ve sürdürme kabiliyetini sınırlamak amacıyla bazı Türk şirketlerini ve bir gerçek kişiyi yasaklılar listesine (SDN Listesi) ekledi. OFAC’ın 14.09.2023 tarihli basın...

Diğer 20.09.2023
Anayasa Mahkemesi, Maden İşletmeciliği Kapsamında Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Mallarda Meydana Gelen Zararın Tazminine İlişkin Hükmü İptal Etti
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi, Maden İşletmeciliği Kapsamında Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Mallarda Meydana Gelen Zararın Tazminine İlişkin Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 22.06.2023 tarihli ve 2023/117 E., 2023/121 K. sayılı kararı (Karar) 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. AYM, Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun (Kanun) 3. maddesinin 1. fıkrasının bir bölümünün iptaline karar verdi...

Diğer 19.09.2023
Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ
Hukuki Gelişmeler
Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ) 11.07.2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ ile düzenlenen ana konular...

Diğer 14.07.2023
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hukuki Gelişmeler
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 06.07.2023 tarihli ve 32240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile getirilen önemli değişikliklerden bazıları...

Diğer 06.07.2023
Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler
Hukuki Gelişmeler
Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yapan Yönetmelik) 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yapan Yönetmelik ile gerçekleşen önemli değişiklikler...

Diğer 08.05.2023
Anayasa Mahkemesi Kadının Evlendikten Sonra Kocasının Soyadını Almasına İlişkin Hükmü İptal Etti
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi Kadının Evlendikten Sonra Kocasının Soyadını Almasına İlişkin Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 tarihli ve 2022/155 E. 2023/38 K. sayılı kararı (Karar) 28.04.2023 tarihli ve 32174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Türk Medeni Kanunu’nun kadının soyadına ilişkin 187. maddesi iptal edildi...

Diğer 28.04.2023
Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun

Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Kanun) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun’un kapsamında kalan Alman şirketlerine, çevre hukuku ve insan haklarına ilişkin olarak kendi tedarik zincirlerini kapsayacak şekilde önemli yükümlülükler getirildi...

Diğer 28.03.2023
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılacak İhalelere İlişkin Mevzuatta Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılacak İhalelere İlişkin Mevzuatta Değişiklikler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar hakkında 6807 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) 16.02.2023 tarihli ve 32106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile...

Diğer 09.03.2023
Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği (Yönetmelik) 24 Ocak 2023 tarih ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları...

Diğer 25.01.2023
Alkollü İçki Sektörüne İlişkin Düzenlemeler
Hukuki Gelişmeler
Alkollü İçki Sektörüne İlişkin Düzenlemeler

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte...

Diğer 03.02.2023
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Yayımlandı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği (Tebliğ) 31.12.2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 29.11.2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırıldı...

Diğer 02.01.2023
Avrupa Konseyi Rusya Federasyonu Aleyhine 9. Yaptırım Paketini Kabul Etti
Hukuki Gelişmeler
Avrupa Konseyi Rusya Federasyonu Aleyhine 9. Yaptırım Paketini Kabul Etti

Avrupa Konseyi (Konsey) Rusya Federasyonu aleyhine uygulanacak 9. Yaptırım Paketi’ni (Yaptırım Paketi), 16.12.2022 tarihinde kabul etti. Yaptırım Paketi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu aleyhine uygulanması kabul edilen yaptırımlardan en önemlileri...

Diğer 22.12.2022
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hukuki Gelişmeler
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 10.12.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları...

Diğer 12.12.2022
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun ile başlıca 5187 sayılı Basın Kanunu (“Basın Kanunu”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen...

Diğer 19.10.2022
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı...

Diğer 16.09.2022
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 19.08.2022
4046 Sayılı Kanun’un Geçici 30. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
4046 Sayılı Kanun’un Geçici 30. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 20.07.2022 tarihli ve 2022/22 E. 2022/92 K. sayılı kararı 02.08.2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un geçici madde 30 hükmü (Geçici Madde) iptal edildi...

Diğer 02.08.2022
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 02.08.2022
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 20.05.2022
Başta ABD ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Olmak Üzere Birçok Ülke, Rusya Federasyonu'na Ağır ve Kapsamlı Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı
Hukuki Gelişmeler
Başta ABD ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Olmak Üzere Birçok Ülke, Rusya Federasyonu'na Ağır ve Kapsamlı Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı

Rusya Federasyonu’nun (“Rusya”) Ukrayna’yı işgalini takiben başta Avrupa Birliği üye ülkeleri (“AB”), Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”), Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada olmak üzere birçok ülke Rusya aleyhine...

Diğer 01.03.2022
Alman Tedarik Zinciri Mevzuatına Uyum
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Mevzuatına Uyum

11 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Parlamentosu tarafından Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Lieferkettensorgfaltsgesetz) (“Kanun”) kabul edildi. 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Kanun...

Diğer 17.11.2021
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali
Hukuki Gelişmeler
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Diğer 20.08.2020
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı
Hukuki Gelişmeler
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Diğer 20.01.2021
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı
Hukuki Gelişmeler
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Diğer 22.04.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.