Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19) (“Tebliğ”), 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (“5549 sayılı Kanun”) kapsamında müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Tebliğ ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıda özetlenir:
- Tebliğ kapsamındaki yükümlüler, asli faaliyet alanlarının ve mevzuatın imkân verdiği yöntemler ile sürekli iş ilişkisi kurulmasında uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanabilir.
- Bankaların müşterileriyle kuracakları sürekli iş ilişkileri bakımından Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik uygulanır.
- Uzaktan kimlik tespiti yöntemlerinin uygulanmasında Tebliğ uyarınca belirlenen sıkılaştırılmış tedbirler alınır.
- Yükümlülerin uzaktan kimlik tespitine ve müşterinin tanınmasına ilişkin hususlara uymaması halinde 5549 sayılı Kanun’da öngörülen cezalar uygulanır.
İşbu Tebliğ 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.