Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 01.05.2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıda özetlenir:
- Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) mevzuatı bakımından yükümlü kabul edilir.
- Bu doğrultuda, kripto para hizmet sağlayıcıları ile tasarruf finansman şirketleri, MASAK mevzuatında yükümlüler için öngörülen müşteri kimlik tespiti yapma, şüpheli işlem bildiriminde bulunma, devamlı bilgi verme, muhafaza ve ibraz gibi yükümlülüklere tabi olur.
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.