Bilgi Bankası

Whitford Worldwide Company, LLC (“Whitford”), ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamında Türkiye ve İtalya’daki iştirakleri de dahil olmak üzere şirketlerinin İran ile ticaret yapması sebebiyle ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”) ile 824,314 Amerikan Doları tutarında uzlaştı.

Bilindiği üzere, ABD’nin İran’a yönelik öngördüğü ekonomik yaptırım rejimi uyarınca ABD şirketlerinin ve bu şirketlerin kontrol ettiği yabancı iştiraklerinin İran ile ticaret yürütmeleri yasaklanmıştır. Öte yandan, Whitford’ın yabancı iştiraklerinin İran’a doğrudan olmaksızın satış yapabileceği yönünde bilgi veren uyum müdürünün tavsiyesine uyan Whitford çalışanları, dolaylı olarak üçüncü kişiler üzerinden İran’a satış yapılmaya devam edilmesi yönünde talimatlar vermiştir.

İran ile yaptığı bu işlemlerin ABD yaptırım rejimine aykırı olabileceğini fark eden Whitford ise, bu kapsamda gerçekleştirdiği süregelen işlemleri gönüllü olarak açıklamış, soruşturma süreci boyunca OFAC ile işbirliği yapmış ve zaman kaybetmeksizin düzeltici tedbirler uygulamıştır. Bunların sonucunda uzlaşılan miktar, sorumluluğu doğurabilecek miktarın yarısına kadar indirilmiştir.